安全保卫部反洗钱岗
截止时间：长期
专业要求
无
工作职责
工作职责
1、反洗钱体系建设：制定分行层面反洗钱实施细则及操作规程，推动将风险控制要求融入各业务流程，健全完善全流程管理的反洗钱风险控制体系；
2、从事反洗钱可疑交易监测、甄别、分析工作，对可疑交易报告予以编辑、审核或审批，按照规定报送可疑交易报告；
3、开展客户洗钱风险等级评定，对客户洗钱风险等级予以初审、复审；组织分支机构对反洗钱可疑交易监测分析过程发现的可疑客户、以及高/次高风险客户开展尽职调查，并采取相应的后续控制措施；
4、负责分析研究分行辖内发生的洗钱案件预警和处置情况，开展犯罪形势、手法、特征等分析工作，制定风险控制措施；
5、参与总行反洗钱相关系统优化建设，提出系统优化需求等；配合人民银行、司法机关、行政执法机关开展反洗钱调查，按要求开展洗钱风险专项排查等工作；
6、完成总分行交办的其他工作任务。
任职要求
任职要求
（一）任职要求
1、本科及以上学历，具有科技、法律或英语方面专业背景人才优先；
2、具备3年金融行业从业经验，其中1年以上反洗钱、反欺诈相关工作经验，熟悉银行业务和反洗钱法律规章,具备一定的洗钱风险识别、监测和分析能力，已通过中国金融培训中心组织的银行业反洗钱岗位资格培训考试优先；
3、具备良好的职业道德，具备良好的沟通能力、组织能力和协调能力；认真负责、踏实肯干，具有强烈的责任心和执行力，愿意接受新事物及学习能力较强。
（二）应聘须知
1、基本要求
·遵纪守法，诚实守信，无违法、违纪或其他不良行为记录。
·认同本行企业文化和理念。
·具有正常履职的身体条件和健康良好的心理素质。
·符合本行聘用回避有关规定。
2、注意事项
·请提供真实、准确、完整的应聘信息，存在重要、特殊事项需主动申报说明。
·请保持通信畅通，如通过简历初选，本行将电话、邮件或短信联系。
原标题：兴业银行
文章来源：https://job.cib.com.cn/
