反洗钱岗（合规管理部）

　　社会招聘

　　江苏省·南京市

　　合规管理部

　　硕士研究生

　　工作职责

　　1.统筹组织、协调、督导全公司、分支机构及子公司反洗钱和反恐怖融资工作；

　　2.牵头制定并推动落地反洗钱内控制度流程，将管控要求嵌入业务全流程；

　　3.组织开展洗钱、恐怖融资及定向金融制裁风险自评估，实施新产品新业务新技术上线前风险评估；

　　4.统筹客户尽职调查、受益所有人识别与客户风险等级动态管理；

　　5.搭建全维度交易监测体系，持续优化监测模型，组织预警研判、可疑及大额交易报告管理；

　　6.落实名单筛查、风险处置及资料留存，推进反洗钱信息系统与数据治理；

　　7.组织内部检查、履职评价，配合内外部审计、监管检查与司法协查，闭环整改问题；

　　8.对接监管与自律组织，报送各类工作报告及重大事项；

　　9.开展反洗钱培训宣传，对业务条线履职情况实施督导并提出问责建议。

　　任职资格

　　1.40周岁及以下，硕士研究生及以上学历，证券、金融、法律、会计、信息技术等相关专业；

　　2.具有2年以上金融反洗钱方面工作经验；

　　3.了解证券业务、反洗钱相关法律法规、风险控制；

　　4.具有较强的逻辑分析、独立思考、文字表达能力，具有良好的职业操守和道德素养，认同公司文化和价值观；

　　5.通过证券行业专业人员水平评价测试；

　　6.具有法律职业资格证、注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）者优先。

　　原标题：　反洗钱岗（合规管理部）

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